廣州市審計局于2023年12月29日印發《審計報告》（穗審委辦經責報〔2023〕23號），對廣州輕工集團原黨委書記、董事長方貴權同志任職期間經濟責任履行情況進行了客觀公正的評價,指出存在的問題并提出相關審計處理意見和建議。廣州輕工集團 高度重視，對報告中反映的12項問題和1項其他需要關注的事項，進行了認真研究分析，及時制定整改措施，分別按照立行立改、分階段整改要求推進落實，于2024年底前全面完成整改。現將審計整改情況公告如下:

一、關于“未按要求完成‘壓縮精簡’專項工作任務”問題的整改情況

整改情況：根據市國資委最新文件精神，合理控制、設置集團各級子企業管理層級和法人數量，對屬下企業的管理層級精簡壓縮至最多不超過三級。

二、關于“執行‘十三五’規劃不到位，未完成部分規劃任務和目標要求”問題的整改情況

整改情況：加強產品結構調整，著力打造廣貨革新升級領導品牌形象，提升自主品牌競爭力；圍繞戰略規劃目標要求，制定并推進重點項目任務。

三、關于“未完成部分年度考核指標任務”問題的整改情況

整改情況：推進完成相關企業股份制改造任務；建立周報機制，動態監控、推進各項經營指標完成；完善財務負責人月度例會機制，暢通溝通渠道，強化風險提示及企業督導。

四、關于“下屬企業部分重大經濟決策事項未按公司章程報經廣州輕工集團董事會審核批準”問題的整改情況

整改情況：完善相關投資、產權管理制度，明確決策權限和程序；強化制度執行，全面規范重大經濟事項決策審批。

五、關于“執行企業貿易業務風險防控的授信內控要求不到位”問題的整改情況

整改情況：加強相關企業業務風險管控，完善信息化系統臺賬管理，修訂貿易流程管理辦法，及時健全管理機制；積極通過法律程序對相關款項予以追收，對收回款項和相關應收賬款進行賬務處理；按照規定對相關責任人員進行追責問責。

六、關于“未按要求對開放式基金進行跟蹤管理”問題的整改情況

整改情況：對涉及企業的基金賬戶已進行銷戶處理。

七、關于“超額計提工資”問題的整改情況

整改情況：對涉及企業超提部分已及時進行結轉；嚴格按照備案的工資總額執行，確保不超額計提工資。

八、關于“違規超額擔保”問題的整改情況

整改情況：修訂完善擔保管理辦法，強化制度管理；規范決策審批，確保相關企業擔保行為的合規性。

九、關于“部分工程建設及物資采購未公開招標”問題的整改情況

整改情況：修訂完善招標、非招標采購管理辦法；組織開展專項檢查，全面規范內部招投標管理工作。

十、關于“物業經營管理不善，導致出現擅自轉租直管房、物業長期閑置等問題”問題的整改情況

整改情況：進一步修訂完善相關企業物業管理制度，全面規范物業租賃基礎管理工作；依法依規交回涉及的直管房；及時制定閑置物業開發利用方案，推動閑置物業的有效盤活；加強相關場地設備安裝和人員派駐，規范相關物業出租監管工作。

十一、關于“未嚴格落實集團本部業務招待費開支管理制度”問題的整改情況

整改情況：強化業務招待費審批管理，啟用OA財務模塊，實施線上申請、報銷，有效規范業務接待費報銷流程。

十二、關于“費用報銷無相關原始單據，招待費真實性及合理性無法核實”問題的整改情況

整改情況：完善相關業務招待管理制度，加強企業業務招待費的審核；根據整體發展規劃，對相關低效企業關閉注銷。

十三、關于其他需要關注的事項“個別項目投資效益未達預期，經濟效果不理想”的整改情況

整改情況：結合外部環境變化，及時調整業務發展模式，加強自主充電站建設，相關企業實現營業收入、利潤增長，2023年度已扭虧為盈。

特此公告。

廣州輕工工貿集團有限公司

2025年1月14日